公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-063

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员及董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年10 月 29 日审议并通过：

选举韩勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,564,219 股，占公司股本的 49.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 24,564,219 股，占公司股本的 49.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵国仙女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,065,331 股，占公司股本的 16.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,117,956 股，占公司股本的 4.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任段颖茹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 998,564 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任段颖茹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 998,564 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 29 日审议并通过：


公告编号：2024-063

选举李伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年10 月 29 日审议并通过：

选举任妙良女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2024 年 10 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周灵峰先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2024 年 10 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵国仙女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2024 年 10 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,065,331 股，占公司股本的 16.24%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见


公告编号：2024-063

独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。