公告日期：2024-10-30

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

公司章程

二〇二四年十月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股东持股情况...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 独立董事...... 25

第三节 董事会...... 29
第六章 经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 37

第三节 监事会决议...... 39
第八章 投资者关系...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度...... 41

第二节 会计师事务所的聘任...... 43
第十章 通知 ...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45
第十二章 修改章程...... 46
第十三章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》等法 律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由西安摩尔石油工程实验室有 限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在西安市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称

中文名称：西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

英文名称： Xi'an Maurer Petroleum Engineering Laboratory Corp

第五条 公司住所：西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC 第 1 幢 2 单元 13 层
21303 号房

第六条 公司注册资本为 4,965 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起 诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监 事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。


第十一条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司信息披露事务由公司董事
会秘书具体负责。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以技术为本，为用户增值；崇尚专业，追求完……
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