公告日期：2024-10-14

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置专门会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 9:30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833334 摩尔股份 2024 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC-B 座 13 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名韩勇为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名韩勇为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。
（二）审议《关于提名赵国仙为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换
届选举，公司董事会现提名赵国仙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。
（三）审议《关于提名张国正为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名张国正为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。
（四）审议《关于提名刘锋为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名刘锋为公司第四……
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