公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-058

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》《西安
摩尔石油工程实验室股份有限公司章程》及《西安摩尔石油工程实验室股份有限
公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立
场，本着审慎、负责的态度，就公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表
独立意见如下：

一、 《关于提名韩勇为第四届董事会非独立董事人选的议案》《关于提名赵国
仙为第四届董事会非独立董事人选的议案》《关于提名张国正为第四届董事会非独立董事人选的议案》《关于提名刘锋为第四届董事会非独立董事人选的议案》《关于提名张春婉为第四届董事会非独立董事人选的议案》《关于提名任妙良为第四届董事会独立董事人选的议案》《关于提名周灵峰为第四届董事会独立董事人选的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：我们在充分了解董事候选人的教育背景、职业
经历和专业素养等综合情况后，认为上述董事候选人均具备担任公司董事的资格，
未发现具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦不存在
被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联
合惩戒对象。公司董事会对董事候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意通过上述议案并提交股东大会审议。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
独立董事：任妙良、周灵峰、宣璇
2024 年 10 月 14 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。