公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-054

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024年 10 月 12 日审议并通过：

提名韩勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,564,219 股，占公司股本的 49.4748%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵国仙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,065,331 股，占公司股本的 16.2444%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国正先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,074,136 股，占公司股本的 14.2480%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,117,956股，占公司股本的 4.2658%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春婉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000股，占公司股本的 0.1410%，不是失信联合惩戒对象。

提名任妙良女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2024-054

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周灵峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024年 10 月 12 日审议并通过：

提名尚汉青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000股，占公司股本的 0.1410%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建秀女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

提名惠超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000股，占公司股本的 0.1410%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
10 月 12 日审议并通过：

提名李伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1007%，不是失信联合惩戒对象。
提名范赵斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 29 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.1410%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

惠超，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 7

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