公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-039

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：韩勇

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-039

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰、宣璇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过;本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
93,276,143.85 元，母公司未分配利润 94,234,413.40 元。公司拟以实施权益分派预案时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日的全体股东
每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计分配利润 22,342,500.00 元（含税）。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰、宣璇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-039

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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