公告日期：2015-07-31

上海霍普建筑设计事务所

股份有限公司

SHANGHAI HYP-ARCH ARCHITECTURAL DESIGN CONSULTANT CO.,LTD.

公开转让说明书

主办券商

二零一五年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）经营业绩受下游市场影响较大

目前，公司的主营业务系为房地产公司提供城市综合体、居住建筑、养老旅游建筑的一体化设计方案，其直接下游客户主要为国内知名的房地产开发商。

房地产行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模息息相关。近年来，房地产行业经历了多轮宏观调控，景气程度受到一定的影响，整体行业的发展也存在不确定性。

下游房地产行业的市场变化较大程度上影响了公司的业绩，对公司造成了一定的负面影响。未来国家房地产调控政策导向仍让存在着不确定性，公司的经营业绩受下游市场的影响，存在业绩波动的风险。

（二）未来业务开拓的风险

公司所处的行业为人才密集型的建筑设计行业。目前，国内从事相关行业的机构较多，包括各省市地区的国有设计院、各大院校下属的设计公司、拥有国际品牌及知名度的外资设计企业以及本土经营多年的民营设计企业等等。虽然目前建筑设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级较高、人员规模较大、市场经验丰富的大型设计公司仍然占有领先的地位。

公司目前尚处于发展上升期，需要在未来几年内不断拓展现有主营业务的规模，以期自身的发展壮大。如公司未能从激烈的竞争中脱颖而出，可能面临着一定的业务开拓风险。

（三）股票及理财产品的投资风险

报告期内，公司一直从事二级市场股票及其他高风险理财产品的投资。公司自成立以来，现金流状况一直较好，为保证公司资产保值增值，公司一直使用账上盈余资金进行投资，包括购买货币基金、理财产品及股票。虽然公司设置了关

于对外投资的相关内部控制制度且严格执行。但投资仍然存在风险，尤其是二级市场股票价格波动幅度较大，公司可能存在由于股票投资损失造成利润下滑的风险。

（四）核心技术骨干流失的风险

公司从事建筑设计、景观设计、建筑设计咨询及服务等业务。公司所处行业为技术密集型行业，公司近年来快速的发展全都得益于公司核心技术团队的专业技能及公司管理团队的高效管理。经过几年的发展，公司目前已经建立一支具有较高专业素养、执行力以及创新能力的核心团队。公司为员工提供了完善的培训体制、多元化的发展平台以及自由的工作环境，努力实现企业与员工的共同成长。

与此同时，公司还设立了较好的人才稳定机制和员工福利待遇体系，确保公司核心技术骨干及整体员工结构的稳定性。但由于市场竞争较为激烈，仍然存在因核心技术骨干离职给公司发展带来不利影响的风险。

（五）公司盈利能力下滑及业务模式单一的风险

报告期内，公司2013年、2014年及2015年1-3月的主营业务收入分别为

8,464.66万元、9,058.45万元和1,469.34万元，利润总额分别为2,869.74万元、1,922.14万元和192.69万元,归属于母公司所有者的净利润分别为2,536.82万元、1,749.30万元和101.20万元。

公司于2014年开始扩张业务团队，吸纳了部分优秀的设计人才，试图在业务领域有所扩张。但由于2014年房地产再度放缓增速，整体市场行业较为冷淡，导致业务收入增长幅度较小，而增加的员工导致整体成本费用大幅提升，公司整体呈现盈利能力下滑的现状。随着公司未来不断调整人员及销售的安排，公司的收入支出比例将趋于合理，但仍然存在由于公司内部管理不当导致盈利能力下降的风险……
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