公告日期：2017-04-21

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以书面通知方

式发出。

2、会议召开时间：2017年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席许文秀

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

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