公告日期：2016-05-16

证券代码：833328 证券简称：霍普股份 主办券商：国金证券

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月16日

2、会议召开地点：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城4201室M7会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：成立

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

由董事长龚俊先生提交的《公司2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项

（二）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

由监事会主席许文秀女士提交的《公司2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项

（三）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见2016年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2015年年度报告》（公告编号：2016-008）及《2015年年度报告摘要（公告编号：2016-007）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项

（四）审议通过《关于公司2015年财务决算报告的议案》

1.议案内容

由公司财务总监刘慎花女士提交的《公司2015年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项

（五）审议通过《关于公司2016年财务预算报告的议案》

1.议案内容

由公司财务总监刘慎花女士提交的《公司2016年财务预算报

告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项

（六）审议通过《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

以公司截至2015年12月31日的总股本3000万股为基数，拟每10股派发现金红利0.7元（含税）,预计派发现金红利210万元。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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