公告日期：2024-06-11

证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本公司章程于2024年2月4日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过， 并于2024年2月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护武汉迪赛环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司由武汉迪赛高科技研究发展有限责任公司依法整体变更成立，原武汉迪赛高 科技研究发展有限责任公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：武汉迪赛环保新材料股份有限公司

公司英文名称：【Wuhan Desytek Environmental Protection & New
Materials Co.,Ltd.】

第四条 公司住所：武汉经济技术开发区车城大道 220 号研发楼 2 楼 204
室。


第五条 公司注册资本为人民币【陆仟伍佰陆拾】万元（￥【6560】万元）。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：【采用先进而适用的技术和科学方法，致力于表面处理领域环保化技术研发、推广及相关产品的生产与销售，并在技术、质量、价格和售后服务等各方面具有国内、外市场上的竞争力，提高经济效益，不断开发、推行环境保护技术和产品，使投资各方获得满意的社会效益和经济效益】。

第十三条 经依法登记，公司经营范围：化工、生物、电子的新材料开发、研制、技术服务；开发产品的生产、销售；货物及技术进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（国家有专项规定的从其规定，公司经营范围以公司登记机关核准为准）。

第三章 股份


第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票全部为普通股，以人民币标明面值。

公司成为非上市公众公司后，依法将公司股票集中存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十七条 公司采用有限公司整体变更为股份公司的方式设立，以武汉迪
赛高科技研究发展有限责任公司【2015】年【1】月【31】日（“审计基准日”）经审计的净资产值【57,605,185.17】元，按【1】：【0.52】的比例折股，各发起人以武汉迪赛高科技研究发展有限责任公司净资产作为出资投入公司，公司股份总数为【2980】万股。

本次整体变更折股【2980】万股的具体情况：将原实收资本【1490】万元，资本公积-资本溢价【1490】万元转出，形成股份公司股本【2980】万元；将原资本公积-资本溢价剩余的【750,000.0……
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