公告日期:2024-05-27
公告编号:2024-051
证券代码:833324 证券简称:迪赛新材 主办券商:国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:陆飚
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会于 2024 年 5 月 17 日届满,公司董事会依据《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正
公告编号:2024-051
常运行,公司进行第四届董事会换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体人员将继续履行职责,公司董事会提名陆飚、陈高清、严国建、郭文勇、陆雅琪为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 6 月 12 日(周三)召开公司 2024 年第三次临时股东大
会,具体内容详见 披露于全国中小企 业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
武汉迪赛环保新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
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