公告日期:2024-02-05
证券代码:833324 证券简称:迪赛新材 主办券商:国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 31 日 以书面方式发出
5.会议主持人:邹少云先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年员工持股计划(草案)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第一次股票定
向发行说明书>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》1.议案内容:
本次股票发行属于发行对象确定的定向发行,针对本次发行的股份,公司拟对现有在册股东不做优先认购安排,即现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》
1.议案内容:
针对本次股票发行,公司决定与本次认购对象签署《附生效条件的股票认购合同》,约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票,该合同经双方签字、盖章后成立,并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次定向发行的函后生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协
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