公告日期：2024-02-05

证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆飚先生

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-010）。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆飚、郭文勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆飚、郭文勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆飚、郭文勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；


2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本次员工持股计划等；

3、授权董事会决策员工持股计划部分份额的归属；

4、授权董事会办理员工持股计划份额及对应股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日，至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆飚、郭文勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》……
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