公告日期：2018-04-23

证券代码：833321 证券简称：瑞立科密 主办券商：广发证券



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



关于补充确认 2017年度日常关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



2017 年度公司所处行业整体向好，公司抓住市场机遇，积极拓



展市场，市场需求增加，同时，公司产品原材料采购也相应提高，导致日常性关联采购及销售金额稍有提高，超出年初预计的关联交易金额为549.24万元。具体如下：



采购商品、接受劳务关联交易



关联方 关联交易 关联交易 关联交易定价原 2017年度超出预



类型 内容 则及决策程序 计金额（万元）



瑞立集团瑞安汽车零



部件有限公司、温州 采购/接受 采购商品/ 以市场价为基础



立晨汽车零部件有限 劳务 委托加工 双方协商确定 544.65



公司、瑞立集团瑞安



汽车零部件有限公司



出售商品的关联交易



关联方 关联交 关联交易 关联交易定价原2017年度超出预计金额



易类型 内容 则及决策程序 （万元）



温州立晨汽车零部 销售 出售商品 以市场价为基础



件有限公司 双方协商确定 4.59



(二)关联方关系概述



瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司与本公司均由瑞立集团有限公司投资控股，系受同一实际控制人控制的企业。温州立创汽车零部件有限公司系由公司控股股东及公司实际控制人之一池淑萍女士共同出资设立。温州立晨汽车零部件有限公司（以下简称“立晨”）系公司参股公司，董事、总经理黄万义先生在立晨担任董事一职。公司与瑞立集团有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司、温州立创汽车零部件有限公司及温州立晨汽车零部件有限公司之间的交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通



过了《关于补充确认2017年度关联交易的议案》。出席本次会议的



董事共6名，其中非关联董事4名，关联董事2名。



表决结果：同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事



张晓平、张佳睿回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



瑞立集团瑞安汽车 瑞安市经济开发区毓蒙 有限责任公司 张晓平



零部件有限公司 路1169号 （中外合资）



温州立创汽车零部 温州经济技术开发区滨 有限责任公司 陈康进



件有限公司 海园区滨海四路456号



温州立晨汽车零部 温州经济技术开发区滨 有限责任公司 陈康进



件有限公司 海四路456号



(二)关联关系



瑞立集团持有公司股票49,846,200股，持股比例为50.71%，



系公司的控股股东；瑞立零部件与本公司系受同一实际控制人控制的企业；立创系由公司控股股东瑞立集团有限公司及公司实际控制人之一池淑萍女士共同出资设立；立晨系公司持股30%的参股公司，公司董事、总经理黄万义先生在立晨担任董事职务。



公司与瑞立集团、瑞立零部件及立创、立晨之间的交易构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



2017年超出预计日常性关联交易情况如下：



与瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司、温州立晨汽车零部件有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司的采购商品及接受劳务关联交易金额预计544.65万元，关联交易内容主要是采购商品及委托加工；



公司……
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