公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-013



证券代码：833321 证券简称：瑞立科密 主办券商：广发证券



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召集和召开情况



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月22日10:00以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于2017年8月11日以邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长张晓平先生召集并主持，本次会议应参会董事6人，实到会董事6人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事认真审议并通过投票表决，形成以下决议：



（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案：根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了2017年半年度报告。



（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）



（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》



议案：2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印



发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月



公告编号：2017-013



12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需要对原会计



政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。



（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）



三、备查文件



（一）《第二届董事会第七次会议决议》



（二）《2017年半年度报告》



特此公告。



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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