公告日期：2016-06-23

公告编号：2016-030

证券代码：833321 证券简称：瑞立科密 主办券商：广发证券

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、公司第二届董事会第一次会议于 2016 年6月22日审议通过：

选举张晓平先生为董事长、选举李守宇先生、汪德舟先生为副董事长，任期均为三年。本次会议于 2016 年6月17日以邮件或专人送达的方式通知全体董事，实际出席董事 6人。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司第二届监事会第一次会议于2016年6月22日审议通过：选举陶保健先生为监事会主席，任期三年。本次会议于 2016年6月17日以邮件或专人送达的方式通知全体监事， 实际出席监事 3人。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、高级管理人员聘任程序履行情况

公司第二届董事会第一次会议于 2016年6月22日审议通过以

下事项：

（1）聘任黄万义先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，

公告编号：2016-030

任期三年；

（2）聘任燕少徳先生、章辉明先生、龙元香先生为公司副总经

理，任期三年；

（3）提名章辉明先生为公司董事会秘书，任期三年；

（4）聘任李祉颐女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

姓名 担任职务 持股数量（股） 持股比例（%）

张晓平 董事长 0 0

李守宇 副董事长 0 0

汪德舟 副董事长 1,039,500 1.06

陶保健 监事会主席 2,250,000 2.29

黄万义 董事、总经理 0 0

龙元香 副总经理 460,000 0.47

燕少徳 副总经理 460,000 0.47

章辉明 副总经理、董事会秘书 460,000 0.47

李祉颐 财务总监 460,000 0.47

（三）任免原因

鉴于第一届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会、监事会及高级管理人员换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、 监事会成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2016-030

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

1、《第二届董事会第一次会议决议》

2、《第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。