公告日期：2016-06-13

公告编号：2016-024

证券代码：833321 证券简称：瑞立科密 主办券商：广发证券

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2016年第四次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”），于2016年5月27日召开第一届董事会第十五次会议决议，定于2016年6月17日上午9：00在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。会议通知详见2016年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-023）。

二、增加临时议案的情况说明

2016年6月7日，公司董事会收到股东广州科技创业投资有限公司（持股比例4.2%）书面提交的《关于提请增加2016年第四次临时股东大会临时议案的函》。做为增加临时议案，提交2016年第四次临时股东大会审议。具体如下：

《关于增加监事候选人的议案》

议案: 鉴于贵司监事会换届选举，根据工作需要，经我司研究决

定，推荐杨兴龙同志为贵司新一届监事会监事候选人。以上议案，请

公告编号：2016-024

予以提交2016年第四次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

经董事会审核，上述议案的提案人资格、提交临时议案的时间及程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述新增临时议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。本次股东大会除上述临时议案外，其他事项均不变。

四、增加临时议案后的会议审议事项

（一）审议《关于董事会提前换届并选举第二届董事会董事的议案》（二）审议《关于监事会提前换届并选举第二届监事会监事的议案》（三）审议《关于修订公司章程的议案》

（四）审议《关于增加监事候选人的议案》

五、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议》

《关于提请增加2016年第四次临时股东大会临时议案的函》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2016年6月13日

公告编号：2016-024

附件:杨兴龙先生简历

杨兴龙，男，1965年生，汉族。1986年吉林大学应用地球化学

本科毕业、工学学士；1993年武汉大学新闻系研究生毕业、文

学硕士；2000年清华大学经济管理学院MBA课程结业。曾先后

担任助理工程师；中国青年报记者、企业品牌策划室主任；人民

日报处长；广州凯得文化娱乐有限公司总经理；凯得科技创业投

资有限公司副董事长、执行董事；现任凯得控股有限公司总经理

助理、广州科技创业投资有限公司总经理。受聘担任广东省、广

州市创业导师。


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