公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-026

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张少锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王大琦因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他非股东高级管理人员出席。


公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案
1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名胡杰华、温智、陈金龙、王仕刚、晏粮清、王月星、邓徽壮、李波 、王彬 、陈敬忠 、黄晓伟 、赵举鹏 、黄海玲 、陈青共 14 名员工为公司核心员工。议案内容：具体内容详
见 2022 年 08 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟提名核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形
三、备查文件目录

《 深圳市图敏智能视频股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
深圳市图敏智能视频股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。