公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-031

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：国投证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蒋红卫

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司的全资子公司浙江凌鸿达新材料有限公司投
资成立亚迪纳超聚（平湖）科技有限公司并占 51%股权的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 8 日 在 全 国 股 转 官 网

公告编号：2024-031

（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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