公告日期:2023-08-07
证券代码:833301 证券简称:亚迪纳 主办券商:安信证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
董事、监事换届公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 04 月
23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露了《浙江亚迪纳新材科技股份有限公司董事、监事换届公告》(2021-008),由于填写时笔误,该公告存在错误,公司现予以更正,更正情况如下:
一、更正事项的具体内容:
更正前:
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会
议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过:
提名蒋红卫先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,000,000 股,占公司股本的90.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋小弟先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的10.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈树大先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名顾雪萍女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨帆先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由蒋红卫主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会
议 于 2021 年 4 月 22 日审议并通过:
提名吴平先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名洪潮先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴平主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代
表大会于 2021 年 4 月 22 日审议并通过:
选举徐绍林先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东
大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20
人。
会议由施明娟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对生产经营造成不利影响。
更正后:
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 22 日审议并通过:
提名蒋红卫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2020 年年
度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,000,000 股,占公司股本的 90.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋小弟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2020 年年
度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股……
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