公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-020

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋红卫
6. 会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命蒋小弟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

任命蒋小弟先生为公司总经理，任职期限自 2023 年 07 月 19 日起生效，至
本届董事会任期届满止。


公告编号：2023-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命俞宏建先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

任命俞宏建先生为公司副总经理，任职期限自 2023 年 07 月 19 日起生效，
至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

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