公告日期：2023-05-08

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以电话方式发出



5. 会议主持人：董事长蒋红卫

6. 会议列席人员：全体监事、高管



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度

工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2022 年度工

作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务审计报告情况

予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予

以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算方案情况

予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：



根据公司 2023 年 4 月 12 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月

31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,700,542.45 元，母

公司未分配利润为 11,499,001.73 元。母公司资本公积为 376,276.96 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 3.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,100,000.00

元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变 原则对本次权……
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