公告日期：2017-08-29

一、会议召开和出席情况

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十九次会议于201 7年8月28日上午9：00以现场加通讯投票表决在公

司会议室召开。会议通知于2017年8月17日以书面及邮件形式发出。

公司现有董事5人，实际参与袭决的董事5人。会议由董事长郑益公先

生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召

开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有

关规定，会议合法有效。

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