公告日期：2017-07-17

三希科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年7月14日

2．会议召开地点：南京市太平南路333号金陵御景园19楼会议

室

3会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5会议主持人：郑益公先生

6召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份29，686，000股，占公司股份总数的89. 79%。

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