公告日期：2017-06-29

一、会议召开和出席情况

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年6月28日上午9:00以现场

方式在公司会议室召开。会议通知于201 7年6月19日以书面及邮件形

式发出。公司应出席董事5人，实际出席并参与表决的董事5人。会议

由董事长郑益公先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会

议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改（公司章程）的

议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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