公告日期：2016-10-11

公告编号：2016-057

证券代码：833296 证券简称：三希科技 主办券商：华泰证券

江苏三希科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第四次临时股东大会于2016年10月11日审议并通过：

任命付玉英女士为公司董事。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份29,686,000股，占股份总数的89.79%，会议由郑益公先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数29,686,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事付玉英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公告编号：2016-057


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