公告日期：2016-08-15

公告编号：2016-044

证券代码：833296 证券简称：三希科技 主办券商：华泰证券

江苏三希科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年8月15日上午9:00以现场加通讯投票表决在公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以书面及邮件形式发出。公司现有董事5人，实际参与表决的董事5人。会议由董事长郑益公先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）、审议通过《2016年半年度报告》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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