公告日期：2018-01-29

证券代码：833294 证券简称：亿邦股份 主办券商：招商证券



浙江亿邦通信科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月29日



2.会议召开地点：杭州市莫干山路1418-36号2幢三楼会议室



3.会议召开方式：现场、通讯相结合的方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长胡东先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份83,873,000股，占公司股份总数的75.04%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司英文名称的议案》；



1.议案内容



公司拟于香港公司注册处、商业登记署及有关局门申请注册为非香港注册公司。公司英文名称发生变更，公司英文名称由ZhejiangEbang Commucation Co.,Ltd变更为Zhejiang EbangCommunicationCo.,Ltd.。



变更后的公司英文名称信息具体以工商行政部门核准登记为准。



2.议案表决结果



同意股数83,873,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避。



(二)审议通过《关于变更公司住所的议案》；



1.议案内容



因公司业务发展需要，公司住所发生变更，公司住所由浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路3号2号楼A403变更为浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路5号7幢。



变更后的公司住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。



2.议案表决结果



同意股数83,873,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避。



(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；



1.议案内容



修订第一章总则第三条公司英文名称内容。



修订前，《公司章程》第一章第三条为：



公司注册名称：浙江亿邦通信科技股份有限公司。



英文名称：Zhejiang Ebang Commucation Co.,Ltd



修订后，《公司章程》第一章第三条为：



公司注册名称：浙江亿邦通信科技股份有限公司。



英文名称：Zhejiang Ebang Communication Co.,Ltd.



修订第一章总则第四条公司住所内容。



修订前，《公司章程》第一章第四条为：



公司住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路3号2号楼



A403，邮编：311100。



修订后，《公司章程》第一章第四条为：



公司住所：浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路5号7幢，邮



编：311199。



上述修订的公司英文名称、住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。



2.议案表决结果



同意股数83,873,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避。



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