公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-008



证券代码：833294 证券简称:亿邦股份 主办券商：招商证券



浙江亿邦通信科技股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2018年1月7日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。



会议于2018年1月12日09:00在公司会议室召开，会议由董事



长胡东先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本次



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于变更公司英文名称的议案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：公司拟于香港公司注册处、商业登记署及有关局门申请注册为非香港注册公司。公司英文名称发生变更，公司英文名1









公告编号：2018-008



称由Zhejiang Ebang Commucation Co.,Ltd变更为Zhejiang Ebang



Communication Co.,Ltd.。



变更后的公司英文名称信息具体以工商行政部门核准登记为准。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：因公司业务发展需要，公司住所发生变更，公司住所由浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路 3号 2 号楼A403变更为浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路5号7幢。



变更后的公司住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：修订第一章总则第三条公司英文名称内容。



修订前，《公司章程》第一章第三条为：公司注册名称：浙江亿邦通信科技股份有限公司。



英文名称：Zhejiang Ebang Commucation Co.,Ltd



修订后，《公司章程》第一章第三条为：公司注册名称：浙江亿邦通信科技股份有限公司。



英文名称：Zhejiang Ebang Communication Co.,Ltd.



修订第一章总则第四条公司住所内容。



修订前，《公司章程》第一章第四条为：公司住所：杭州市余杭2









公告编号：2018-008



区余杭经济技术开发区泰极路3号2号楼A403，邮编：311100。



修订后，《公司章程》第一章第四条为：公司住所：浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路5号7幢，邮编：311199。



上述修订的公司英文名称、住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：拟提请股东大会授权董事会全权办理公司英文名称、住所及章程变更的工商事宜。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



议案主要内容：公司拟定于2018……
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