公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-007



证券代码：833294 证券简称：亿邦股份 主办券商：招商证券



浙江亿邦通信科技股份有限公司



关于董事变动的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2017年12月29日审议并通过：



任命舒华英为公司独立非执行董事候选人，与现有董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日止。



任命钟子健为公司独立非执行董事候选人，与现有董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日止。



任命韩斌为公司独立非执行董事候选人，与现有董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日止。



任命姜晓伟为公司董事，与现有董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日止。



公告编号：2018-007



本次会议召开7日前以电话、电子邮件的方式通知全体董事，实



际到会董事5人，持有公司股份60,932,696股，占股份总数的54.51%，



会议由董事长胡东先生主持。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票。该任命已提请2018年第一次



临时股东大会审议，审议通过后生效。



(二)被任免董监高人员情况



该任命独立非执行董事舒华英持有公司股份0股，占公司股本



的0.00%。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止



担任董事的其他情形，符合董事任职标准。



该任命独立非执行董事钟子健持有公司股份0股，占公司股本



的0.00%。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止



担任董事的其他情形，符合董事任职标准。



该任命独立非执行董事韩斌持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。



该任命董事姜晓伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。



(三)任命/免职原因



新增任命。



二、上述人员任免对公司的影响



公告编号：2018-007



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员的任命不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述人员的任命将会对公司生产、经营产生积极影响，不会产生不利影响。



三、备查文件



（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。



浙江亿邦通信科技股份有限公司



董事会



2018年1月2日




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