公告日期：2018-01-02

证券代码：833294 证券简称：亿邦股份 主办券商：招商证券



浙江亿邦通信科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月29日



2.会议召开地点：杭州市莫干山路1418-36号2幢三楼会议室



3.会议召开方式：现场、通讯相结合的方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长胡东先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份88,828,000股，占公司股份总数的79.47%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2018年度使用自有闲置资金购买理财产品



的议案》；



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017－056）。



2.议案表决结果



同意股数88,828,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017－057）。



2.议案表决结果



同意股数9,647,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案胡东为关联股东，胡东及其关联方蒋汝慧、胡君、德清齐泓投资管理合伙企业（有限合伙）、德清兆丰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。



(三)审议通过《关于拟对外投资内蒙古比特科技信息有限公司的议案》；



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017－058）。



2.议案表决结果



同意股数88,828,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避。



(四)审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2018



年度财务预算范围内签署银行授信额度的议案》。



1.议案内容



在2018年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予



董事长累计签署授信额度总额不超过50,000万元的相关银行法律文



件。



2.议案表决结果



同意股数88,828,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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