公告日期：2017-09-12

证券代码：833294 证券简称：亿邦股份 主办券商：招商证券



浙江亿邦通信科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月27日09时00分



结束时间：2017年9月27日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场、通讯相结合的方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：杭州市莫干山路1418-36号2幢三楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补充2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的



议案》。



以上议案内容已于同日在指定信息披露平台披露，详见《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-041）、《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于补充2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2017-043）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



（二）登记时间：2017年9月22日，上午08：30-12：00，下午



13：00-16：30。



（三）登记地点: 公司董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：杭州市莫干山路1418-36号2幢



联系人：王素峰



电话：0571-88179033



传真：0571-88179089



电子邮箱：dsh@ebang.com.cn



邮编：310015



（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



浙江亿邦通信科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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