公告日期：2019-06-25

山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2019-012



证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面方式发出

5.会议主持人：因公司董事长刘保卫先生配合东营纪委调查无法出席会议，半数以上董事共同推举朱瑞华主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。



董事刘保卫因配合调查缺席，未委托其他董事代为表决。



董事司继同因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认公司为广饶德联商贸有限公司提供担保》议案

1.议案内容：



广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）于2016年4月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,000万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年4月29日至2016年8月24日，担保金额为3,000万元。上述借款已归还。





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2.回避表决情况



山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）持有德联商贸100%的股权，德联商贸持有东营润益生物科技有限公司（以下简称“润益生物”）100%的股权，且燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认公司为东营润益生物科技有限公司提供担保》议案1.议案内容：



润益生物于2016年1月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,500万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年1月29日至2016年3月29日，担保金额为3,500万元。上述借款已归还。

2.回避表决情况



泰然集团持有德联商贸100%的股权，德联商贸持有润益生物100%的股权，且燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于确认关联方占用公司资金的还款计划》议案

1.议案内容：



公司6,626.97万元资金被公司控股股东泰然集团所控制下属企业占用，用于偿还其所欠的贷款本息，具体划款明细详见《关于关联方占用公司资金及整改情况的公告》（公告编号：2019-014）。



拟通过下述方式偿还：



1、泰然集团所控制的下属企业占用泰然科技资金6,626.97万元，由东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）与各占用方签署三方协议，正和木业归还各方所占用的资金。其中用货币资金偿还1,320万元，用银行承兑汇票偿还180万元，用正和木业产成品中高密度纤维板偿还5,126.97万元（产品价格为市场公允价格）。



2、归还期限



（1）2019年6月18日完成正和木业、各占用方与泰然科技偿债合同的签



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订、存货所有权的转移；



（2）2019年6月23日完成1,320万元的货币资金和180万元银行承兑汇票的偿还；

2.回避表决情况



燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年7月11日召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回……
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