公告日期：2018-12-17

山东泰然材料科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

1、2019年度公司预计向东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）购买原材料，预计交易金额不超过8,000.00万元；公司租赁正和木业的房屋，预计年租金金额不超过50.00万元。

2、2019年度公司预计向东营润邦商贸有限公司（以下简称“润邦商贸”）销售产品，预计交易金额不超过1,000.00万元。

3、2019年度公司预计向广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）销售产品，预计交易金额不超过1,000.00万元。

4、2019年度公司预计向东营泰然仓储有限公司（以下简称“泰然仓储”）销售产品，预计交易金额不超过3,000.00万元。
（二）表决和审议情况

1、2018年12月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度公司与东营正和木业有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

回避表决情况：正和木业系公司控股股东山东泰然集团有限公司（以下简称
木业的法定代表人，刘保卫为关联董事，回避表决；公司董事朱瑞华是正和木业副总经理，故朱瑞华是关联董事，回避表决；

2、2018年12月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度公司与东营润邦商贸有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

回避表决情况：润邦商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人，刘保卫为关联董事，回避表决；

3、2018年12月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度公司与广饶德联商贸有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

回避表决情况：德联商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人，刘保卫为关联董事，回避表决；

4、2018年12月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度公司与东营泰然仓储有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

回避表决情况：公司董事李保红系泰然仓储控股股东，故李保红是关联董事，需回避表决；
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：东营正和木业有限公司

住所：东营市广饶县经济开发区

注册地址：东营市广饶县经济开发区


法定代表人：刘保卫

实际控制人：刘保卫

注册资本：10,000.00万元

主营业务：生产、销售中、高密度纤维板及系列产品深加工。

2.法人及其他经济组织

名称：东营润邦商贸有限公司

住所：广饶县经济开发区

注册地址：广饶县经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭宏军

实际控制人：刘保卫

注册资本：1,000.00万元

主营业务：人造板及胶合板、建筑材料、装潢材料、煤球、尿素、化工产品、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、机电设备、通讯器材、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、办公设备、日用百货、包装材料、工艺礼品、钢材、金属材料、阀门、管道配件、轴承、服装鞋帽、纺织原料、皮件制品、化妆品、天然胶销售；经核准的进出口业务。

3.法人及其他经济组织

名称：广饶德联商贸有限公司

住所：广饶县经济开发区广凯路28号

注册地址：广饶县经济开发区广凯路28号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王军波

实际控制人：刘保卫

注册资本：100.00万元

主营业务：人造板及胶合板、建筑材料、装潢材料、化工产品、尿素、五金交电、电子产品、机电设备、日用百货、钢材、金属材料、办公设备、陶瓷制品、卫生洁具、天然胶、树苗、木材、粮食、花卉、肥料、煤炭销售。


名称：东营泰然仓储有……
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