公告日期：2018-12-03

山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-041

证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以邮件方式发出

5.会议主持人：半数以上董事共同推举刘保卫先生主持会议

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：



选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日。刘保卫先生不属于失信联合惩戒对象。





山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-041

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任燕博广先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘任燕博广先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日。燕博广先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任张同彬先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



继续聘任张同彬先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日。张同彬先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任李娜女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



继续聘任李娜女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日。李娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-041

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。



山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日


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