公告日期：2018-12-03

山东泰然材料科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘保卫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年11月14日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,027,000股，占公司有表决权股份总数的74.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于2018年10月29日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘保卫先生继

属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数23,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举朱瑞华先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于2018年10月29日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱瑞华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱瑞华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数23,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举司继同先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于2018年10月29日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名司继同先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。司继同先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李保红女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于2018年10月29日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李保红女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李保红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数23,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举燕博广先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于2018年10月29日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名燕博广先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。燕博广先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数23,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关……
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