公告日期：2018-11-14

山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-037
证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券
山东泰然材料科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2018年11月14日审议并通过：

提名刘保卫为公司董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱瑞华为公司董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名司继同为公司董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李保红为公司董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名燕博广为公司董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘保卫先生主持。

以上议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次换届尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况


山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-037
董事刘保卫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱瑞华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事司继同持有公司股份2,340,000股，占公司股本的7.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事李保红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事燕博广持有公司股份560,000股，占公司股本的1.81%。不是失信联合惩戒对象。
（三）本次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

山东泰然材料科技股份有限公司
董事会

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