公告日期：2018-08-17

东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-025

证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券

东营泰然材料科技股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘保卫先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》；

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-025

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年半年度东营泰然材料科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

1.议案内容：

《2018年半年度东营泰然材料科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《东营泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。



东营泰然材料科技股份有限公司

董事会


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