公告日期：2018-06-27

东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-019
证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券
东营泰然材料科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《东营
泰然材料科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关
规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月13日9时00分

结束时间：2018年7月13日11时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月6日，股权登记日下

东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-019
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点：东营泰然材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项

审议《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司借款提供保证的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔
签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表
人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法
定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。（5）办理登
记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。(二)登记时间:2018年07月13日8:00-9:00
(三)登记地点:

东营泰然材料科技股份有限公司会议室。


东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-019
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：张同彬

地址：东营市广饶县广饶经济开发区广达路11号

联系电话：0546-7729005
(二)会议费用：自理
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

特此公告！
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《东营泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

东营泰然材料科技股份有限公司
董事会
2018年6月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。