公告日期：2018-06-27

东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-018
证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券
东营泰然材料科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司广饶支行借款人民币2000.00万元，借款期限1年。公司董事长、实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、股东秦金波、股东王军波拟为此次借款提供连带责任保证担保。
(二)关联方关系概述

刘保卫为公司董事长、实际控制人，秦金玲为刘保卫配偶。

山东泰然集团有限公司持有公司10,850,000股股份，占公司
股份总数的35.02%，为公司控股股东。

秦金波持有公司2,340,000股股份，占公司股份总数的7.55%。
王军波持有公司1,667,000股股份，占公司股份总数的5.38%。(三)表决和审议情况

2018年6月27日,公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司借款提供保

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证的议案》，该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事刘保卫为关联董事，回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
刘保卫 山东省东营市广饶县 - -

秦金玲 山东省东营市广饶县 - -

山东泰然集团有限公司 山东省东营市广饶县 有限责任公司 刘保卫

秦金波 山东省东营市广饶县 - -

王军波 山东省东营市广饶县 - -

(二)关联关系

刘保卫为公司董事长、实际控制人，秦金玲为刘保卫配偶。

山东泰然集团有限公司持有公司10,850,000股股份，占公司
股份总数的35.02%，为公司控股股东。

秦金波持有公司2,340,000股股份，占公司股份总数的7.55%。
王军波持有公司1,667,000股股份，占公司股份总数的5.38%。三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司广饶支行借款人民币2000.00万元，借款期限1年。公司董事长、实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、股东秦金

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波、股东王军波拟为此次借款提供连带责任保证，具体以同银行签订的合同为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方自愿无偿为公司从银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

公司董事长、实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、股东秦金波、股东王军波为公司提供担保主要是为支持公司发展，体现了对公司业务的支持。
(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司董事长、实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、股东秦金波、股东王军波为支持公司发展、协助公司获取银行借款，不会损害公司及股东利益，有利于公司正常的生产经营活动。
六、备查文件目录

《东营泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》


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东营泰然材料科技股份有限公司
董事会
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