公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-017



证券代码：833291 证券简称：森合高科 主办券商：光大证券



广西森合高新科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月21日10点，在南宁市双拥路30号南湖名都广场A座1602室公司会议室现场召开。本次董事会会议于2017年8月11日通过书面方式进行通知。公司董事共计5人，应到会5人，出席会议的董事5人。本次会议由董事长阙山东主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式，通过如下议案：



1、审议通过《2017年半年度报告》；



议案主要内容：公司《2017年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系



统信息披露平台公告（公告编号：2017-019）。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。



表决结果：5票同意，占全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。



此议案无需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《关于会计政策变更的议案》



议案主要内容：中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布了《关于印



发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对



公告编号：2017-017



《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，与企业日常活动相关的政



府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。该规定自2017年6月12日起施行。根据修订后准则的规定，公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，不再追溯调整，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则规定进行调整。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。



公司《会计政策变更公告》详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2017-020）。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。



表决结果：5票同意，占全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



3、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会会议的议案》；



议案主要内容：公司于2017年9月5日召开2017年第二次临时股东大会。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。



表决结果：5票同意，占全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。



此议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



1、广西森合高新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议



广西森合高新科技股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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