公告日期：2020-12-16

证券代码：833290 证券简称：瑞立达 主办券商：国金证券
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：广东省东莞市寮步镇牛杨 第四条 公司住所：广东省东莞市寮步镇牛杨
村金钗路 17 号。 村金钗路 23 号。

第四十二条 股东大会由董事会依法召集，由 第四十二条 股东大会由董事会依法召集，
董事长主持。董事会同意召开临时股东大会 由董事长主持。独立董事有权向董事会提议的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临召开股东大会的通知；董事会不同意召开临 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
时股东大会的，应说明理由。 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大
会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知；董事会不同意召开临
时股东大会的，应说明理由并公告。

第五十一条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十一条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；


（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确定，不得变更。 权登记日一旦确定，不得变更。

股东大会会议通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
事项需独立董事发表意见的，发布股东大会
通知或补充通知中将同时披露独立董事的意
见及理由。

第六十三条 在年度股东大会上，董事会、监 第六十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
出报告。 出报告。

独立董事也应当作出述职报告。

第七十二条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；同一表决权只能选 ……
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