公告日期：2020-08-21

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。


具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，结合公司目前发展经营情况，拟对公司章程进行重新汇总编制。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司于 2020 年 4 月 9 日发布的《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司现有的董事会成员组成不符合相关规定，拟取消公司独立董事制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，现拟同时取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，则不再符合公司董事会战略委员会成员组成，现拟同时取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟取消《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司独立董事制度》，则不再符合公司董事会提名委员会成员组成，现拟同时取消《深圳市海斯比海洋科技
股份……
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