公告日期：2016-04-22

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：安信证券

深圳市海斯比船艇科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2016年4月10日，电话通知。

2.会议召开时间：2016年4月20日15时

3.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长施军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容:

审议《2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(二)审议通过《2015年度总经理工作报告》

1.议案内容:

审议《2015年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(三)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(六)审议通过《审计委员会2015年度工作报告》

1.议案内容：

审议《审计委员会2015年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(七)审议通过《提名委员会2015年度工作报告》

1.议案内容：

审议《提名委员会2015年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(八)审议通过《战略委员会2015年度工作报告》

1.议案内容：

审议《战略委员会2015年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(九)审议通过《薪酬与考核委员会2015年度工作报告》

1.议案内容：

审议《薪酬与考核委员会2015……
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