公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-018

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请授信暨关
联担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-018

公司拟向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请授信人民币 1,000 万元，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金，现提请审议如下事项：

1.同意公司实际控制人施军为本次授信提供连带责任担保保证。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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