公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-004

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘剑洪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》反映了公司 2023 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-004

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》反映了公司 2023 年度的经营情
况和财务情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略与 2024 年生产经营计划，结合 2024 年市场营销策略与产
品销售目标，参照以前年度生产经营财务数据，本着求实稳健的原则，编制了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

由于 2024 年公司研发项目较多，资金支出较大，为保证生产经营和未来发
展所需资金，维护股东的长远利益，决定 2023 年度不进行利润分配，资本公积金不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》


公告编号：2024-004

1.议案内容：

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年度内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项内控管理
制度，了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及……
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