公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-051

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,658,016 股，占公司有表决权股份总数的 45.9738%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张昊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-051

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 2000 万元，
提款期限为 3 年；申请授信额度人民币 1000 万元，提款期限为 1 年。现提请本
次董事会审议如下事项：

1.同意公司实际控制人施军和曾青、林伟东为提款期为 3 年的人民币 2000
万元授信额度提供连带责任担保保证。

2.同意公司对提款期为 1 年期的人民币 1000 万元授信额度项下业务提供
100%保证金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,170,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东施军、曾青和林伟东回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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