公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-041

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》


公告编号：2023-041

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 12 月 22 日（星
期五）上午 10 时 00 分在公司会议室召开深圳市海斯比海洋科技股份有限公司2023 年第五次临时股东大会，会议将审议公司第五届董事会第三次会议，审议并提交股东大会审议的议案，议案名称如下：

（1）《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 2000 万元，
提款期限为 3 年；申请授信额度人民币 1000 万元，提款期限为 1 年。现提请本
次董事会审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军和曾青、林伟东为提款期为 3 年的人民币 2000
万元授信额度提供连带责任担保保证。

（2）同意公司对提款期为 1 年期的人民币 1000 万元授信额度项下业务提
供 100%保证金。
2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，董事施军、曾青和林伟东需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》


公告编号：2023-041

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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