公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-028

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施军

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,458,016 股，占公司有表决权股份总数的 47.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张昊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-028

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 1000 万元，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金。公司实际控制人施军和曾青、林伟东为本次授信提供连带责任担保保证。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,970,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东施军、曾青和林伟东回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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