公告日期：2017-09-21

公告编号： 2017-047

证券代码： 833276 证券简称： 竹林居 主办券商： 东北证券

浙江竹林居科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 9 日， 邮箱通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 20 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长夏支龙先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合有关

法律、法规及《浙江竹林居科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司庆元县支行

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-047

借款暨关联方提供担保的议案》。

1、 议案内容

为实现业务发展及经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司庆

元支行借款人民币 10,830,000.00 元： 其中 8,180,000.00 元以坐落

于浙江省丽水市庆元县工业园区东山垟工业园 4 号的土地〔土地证号：

庆元国用（ 2015）第 0026 号）〕及房产（庆房权证松源街道字第 A20347

号、第 A20342 号、第 A20345 号）等不动产作为抵押， 公司实际控制

人夏支龙、沈绍玲拟提供连带责任担保；剩余 2,650,000.00 元为企

业担保保证贷款，公司股东夏支龙、沈绍玲、 沁川（北京）健康科技

有限公司拟为该借款提供连带责任担保。 本次借款的协议日期、贷款

期限以实际签署为准。

2、 议案表决结果：

由于公司董事长夏支龙、董事沈绍玲、沈小剑、夏枝全为本审议

议案的关联方，回避表决。 因非关联董事不足三人，根据《公司法》

和《公司章程》等规定，议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会

审议。

（二） 审议通过 《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的

议案》

1、 议案内容

公司将于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号： 2017-047

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《 浙江竹林居科技股份有限公司第一届董事

会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江竹林居科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日


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